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点击量：606 时间：2022-11-01
1 证券代码：600763 证券简称：通策医疗 告示编号：2022-032 通策医疗股份有限公司合于召开2021年年度股东大会的合照本公司董事会及一切董事保障本告示实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质确凿凿性、精确性和完备性经受部分及连带负担。
紧张实质提示：股东大会召开日期：2022年6月24日本次股东大会采用的搜集投票体例：上海证券贸易所股东大会搜集投票体例 一、召开聚会的基础境况(一)股东大会类型和届次2021年年度股东大会(二)股东大会会合人：董事会(三)投票体例：本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和搜集投票相连接的体例(四)现场聚会召开的日期、期间和处所召开的日期期间：2022年6月24日14点30分召开处所：浙江省杭州市西湖区灵溪北道21号合生国贸中央5号楼通策医疗股份有限公司十一楼聚会室。
搜集投票体例：上海证券贸易所股东大会搜集投票体例搜集投票起止期间：自2022年6月24日 至2022年6月24日采用上海证券贸易所搜集投票体例，通过贸易体例投票平台的投票期间为股东大会召开当日的贸易期间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票期间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
2 (六)融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票步伐涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户以及沪股通投资者的投票，应服从《上海证券贸易所上市公司自律囚禁指引第1号—样板运作》等相合章程施行。
(七)涉及公然搜集股东投票权无二、聚会审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1 《通策医疗股份有限公司2021年度陈诉》和《通策医疗股份有限公司2021年度陈诉摘要》 √ 2 《通策医疗股份有限公司2021年董事会办事陈诉》 √ 3 《通策医疗股份有限公司2021年监事会办事陈诉》 √ 4 《通策医疗股份有限公司2021年度利润分派计划》 √ 5 《通策医疗股份有限公司2021年度财政决算陈诉》 √ 6 《通策医疗股份有限公司合于续聘管帐师事件所的议案》 √ 聚会还将听取《通策医疗股份有限公司独立董事2021年度履职陈诉》和《通策医疗股份有限公司审计委员会2021年度履职陈诉》。
1、各议案已披露的期间和披露媒体上述议案1-6经公司4月27日召开的第九届董事会第八次聚会、第九届监事会第七次聚会审议通过，完全实质详见公司音讯披露媒体《上海证券报》及上海证券贸易所网站（）刊载的相干告示。
2、万分决议议案：无3、对中幼投资者孤单计票的议案：议案4、议案6 4、涉及干系股东回避表决的议案：无应回避表决的干系股东名称：无5、涉及优先股股东出席表决的议案：不实用3 三、股东大会投票提防事项(一)本公司股东通过上海证券贸易所股东大会搜集投票体例行使表决权的，既可能登岸贸易体例投票平台（通过指定贸易的证券公司贸易终端）实行投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：实行投票。
(二)股东通过上海证券贸易所股东大会搜集投票体例行使表决权，若是其具有多个股东账户，可能操纵持有公司股票的任一股东账户插手搜集投票。
投票后，视为其统共股东账户下的无别种别泛泛股或无别种类优先股均已辨别投出统一见地的表决票。
(三)统一表决权通过现场、本所搜集投票平台或其他体例反复实行表决的，以第一次投票结果为准。
四、聚会出席对象(一)股权挂号日收市后正在中国证券挂号结算有限负担公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（完全境况详见下表），并可能以书面样子委托署理人出席聚会和插手表决。
股份种别股票代码股票简称股权挂号日Ａ股600763通策医疗2022/6/16 (二)公司董事、监事和高级处置职员。
(四)其他职员五、聚会挂号技巧1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、买卖牌照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证治理挂号，参会职员持自己身份证出席聚会；2.天然人股东应持自己身份证、股东账户卡号治理挂号。
委托署理人须持有自己身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证实行挂号。
（三）现场挂号处所浙江省杭州市西湖区灵溪北道21号通策医疗股份有限公司十一楼聚会室。
六、其他事项会务相干人：梁皓先生、张丽幼姐相干电话 传真 邮箱：; 与会功夫，参会职员交通及食宿用度自理。
通策医疗股份有限公司董事会 2022年6月3日 附件1：授权委托书授权委托书通策医疗股份有限公司：兹委托 先生（幼姐）代表本单元（或自己）出席2022年6月24日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持泛泛股数： 委托人持优先股数： 5 委托人股东账户号：序号非累积投票议案名称应允驳斥弃权1 《通策医疗股份有限公司2021年度陈诉》和《通策医疗股份有限公司2021年度陈诉摘要》 2 《通策医疗股份有限公司2021年董事会办事陈诉》 3 《通策医疗股份有限公司2021年监事会办事陈诉》 4 《通策医疗股份有限公司2021年度利润分派计划》 5 《通策医疗股份有限公司2021年度财政决算陈诉》 6 《通策医疗股份有限公司合于续聘管帐师事件所的议案》 委托人署名（盖印）： 受托人署名：委托人身份证号： 受托人身份证号：委托日期：年月日备注：委托人应正在委托书中“应允”、“驳斥”或“弃权”意向落遴选一个并打“√”，对付委托人正在本授权委托书中未作完全指示的，受托人有权按本人的意图实行表决。
